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【推荐】2019年第二次临时股东大会决议公告

??本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的真实、准确和完整,没有子虚纪录、误导性申报可能庞大遗漏。

??重要提示:

??1、本次股东大会无增加、修改、反对议案的景象;

??2、本次股东大会未涉及调换前次股东大会定夺的状况;

??3、本次股东大会给与现场投票与收集投票的格局。

??一、集会召开环境

??(一)召开时间:

??1、现场聚会时间:2019年9月9日下午15:00;

??2、网络投票时间:2019年9月8日至2019年9月9日;

??此中,过程365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注证券生意所生意体系进行网络投票的详细时间为2019年9月9日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;经由365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注证券交易所互联网投票体系投票的详细时间为2019年9月8日下昼15:00至2019年9月9日下昼15:00的任意时候。

??(二)召开地点:365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注市龙华区观澜高新技术财产园特尔佳厂区一号楼二层会议室;

??(三)召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式;

??(四)招集人:本公司董事会;

??(五)主持人:公司董事长连松育教师;

??(六)本次聚会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关划定。

??二、会议的出席环境

??出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计3人,持有公司有表决权股份40,469,295股,占公司股本总额的19.6453%。其中:

??(1)出席本次股东大会现场集会的股东及股东托付的署理人共2人,经确认,出席现场集会的股东中有一位股东已参预365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注证券交易所业务系统投票,凭证《上市公司股东大会划定》(2016年修订)第三十五条规定:统一表决权只能选择现场、收集或其他表决体式中的一种。统一表决权涌现重复表决的以第一次投票效果为准,故以现场方式投票的股东为1名,代表股数298,680股,占公司股本总额的0.1450%;

??(2)过程365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注证券交易所交易系统和互联网投票体系投票的股东共2人,代表股份40,170,615股,占公司股本总额的19.5003%;

??(3)出席本次股东大会的股东及股东授权托付代表中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级治理人员及单独梗概合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共2人,代表股份322,780股,占公司股本总额的0.1567%。

??公司部门董事、监事出席了本次聚会,所有高级经管职员列席了本次聚会。

??上海市锦天城(365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注)律师事件所列席本次股东大会举办见证,并出具了执法定见书。

??三、议案审讲和表决景象

??本次集会回收现场投票和网络投票相结合的体例审议过程以下议案,具体表决环境如下:

??1、《关于续聘司帐师事件所的议案》

??表决效果:同意40,445,195股,占出席聚会扫数股东所持股份的99.9404%;阻挡24,100股,占出席会议悉数股东所持股份的0.0596%;弃权0股,占出席聚会悉数股东所持股份的0%。

??个中,中小股东表决景遇为:

??和议298,680股,占出席聚会中小股东所持股份的92.5336%;反对24,100股,占出席聚会中小股东所持股份的7.4664%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0%。

??本议案以普通定夺审议过程。

??2、《关于变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》

??表决效果:协议40,469,295股,占出席会议扫数股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会悉数股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议悉数股东所持股份的0%。

??其中,中小股东表决情况为:

??协议322,780股,占出席会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席集会中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

??本议案获得有用表决权股份总数的2/3以上通过,以特别决议审议过程。

??3、《关于对外出租厂房的议案》

??表决成效:和议40,469,295股,占出席集会悉数股东所持股份的100%;反对0股,占出席聚会扫数股东所持股份的0%;弃权0股,占出席聚会所有股东所持股份的0%。

??此中,中小股东表决环境为:

??和谈322,780股,占出席集会中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席聚会中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席聚会中小股东所持股份的0%。

??本议案以一样决议审议通过。

??4、《关于修订〈董事会议事规矩〉的议案》

??表决效验:和议40,469,295股,占出席会议所有股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席会议扫数股东所持股份的0%;弃权0股,占出席聚会扫数股东所持股份的0%。

??其中,中小股东表决情形为:

??和谈322,780股,占出席聚会中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席聚会中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0%。

??本议案以一样决计审议通过。

??5、《关于修订〈非平常经营生意事项决策制度〉的议案》

??表决结果:和议40,445,195股,占出席聚会扫数股东所持股份的99.9404%;阻挡24,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0596%;弃权0股,占出席会议扫数股东所持股份的0%。

??此中,中小股东表决情形为:

??协议298,680股,占出席聚会中小股东所持股份的92.5336%;反对24,100股,占出席会议中小股东所持股份的7.4664%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

??本议案以普通决计审议通过。

??6、《关于修订〈筹资办理制度〉的议案》

??表决结果:协议40,469,295股,占出席集会所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席集会悉数股东所持股份的0%;弃权0股,占出席聚会扫数股东所持股份的0%。

??其中,中小股东表决环境为:

??协议322,780股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席集会中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0%。

??本议案以普通确定审议通过。

??7、《关于修订〈监事聚会事划定〉的议案》

??表决成效:和谈40,469,295股,占出席会议悉数股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席聚会悉数股东所持股份的0%;弃权0股,占出席聚会所有股东所持股份的0%。

??其中,中小股东表决景遇为:

??同意322,780股,占出席聚会中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席聚会中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席聚会中小股东所持股份的0%。

??本议案以普通决议审议过程

??8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

??表决效果:和议40,469,295股,占出席会议扫数股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议悉数股东所持股份的0%;弃权0股,占出席集会扫数股东所持股份的0%。

??此中,中小股东表决情形为:

??协议322,780股,占出席会议中小股东所持股份的100%;阻挡0股,占出席聚会中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

??本议案以一样确定审议过程。

??上述议案已由公司第四届董事会第二十二次集会、第四届监事会第十二次集会审议经由,详情参见2019年8月22日刊登在巨潮资讯网()上的《第四届董事会第二十二次会议决计公告》、《第四届监事会第十二次集会决计公告》及相关布告。

??四、状师出具的法律定见

??(一)律师事宜所名称:上海市锦天城(365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注)状师事务所;

??(二)状师姓名:余苏、阳佳晨;

??(三)结论性定见:

??公司本次股东大会的招集和召开法式、出席集会人员和招集人资格、聚会审议事情的表决程序、集会表决结果均符合我国相干法律、法例、规范性文件及《公司章程》的有关划定,会议形成的决议正当、有用。

??五、备查文件

??1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的《365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注市特尔佳科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会聚会定夺》;

??2、《上海市锦天城(365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注)律师事宜所关于365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注市特尔佳科技株式会社2019年第二次暂时股东大会之法律定见书》。

??特此通知。

??365体育投注备用‘_365体育投注吧_b365体育在线投注市特尔佳科技股份有限公司

??董 事 会

??2019年9月9日


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